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今年三月份，章丘的高女士在某短视频平台上发布了一段小视频，很快就有一个男性网友给她发信息说，很喜欢她的小视频。随后不久，对方就加高女士为QQ好友，俩人开始了进一步交流。交流中，这位男网友告诉高女士，自己家住四川，在某机关单位工作，收入稳定。随后几天的交流，高女士和对方也渐渐熟悉起来，谈论的话题也越来越多。
很快这个男网友告诉高女士，他从前的一个老领导现在是一家大企业高管，研发了一款投资APP，很是赚钱。自己正跟着这个老领导在APP上进行投资，目前投进二十万，每天就能获利近万元，并且还向高女士展示他的投资获利截图。禁不住这个男网友的诱惑，高女士就按照这个男网友的指示，下载投资APP，第一笔投资就是十万。
对方告诉高女士，这种网络投资是通过虚拟货币来进行的，要用现金从一些币商那里购买虚拟货币。这样，高女士就花十万元钱从所谓的“币商”那里购买虚拟货币，投入到APP里。很快高女士就看到了所谓的回报，APP上显示她每天能获利四千多元。
这时，这个男网友鼓动高女士要趁热打铁，加大投资力度，而高女士也被APP上眼花缭乱的数字迷惑，连续加大投入，将自己所有积蓄都投了进去，累计几十万元。可随后不久，她的这个男网友就拉黑自己，失去了联系。
接到报警，章丘警方立即成立专案展开调查。民警发现，这起案件是嫌疑人让受害人准备好现金，嫌疑人再安排车手过来，将被骗的资金取走。于是，民警对高女士和对方交易现金的几个地点进行了取证调查，很快锁定了嫌疑车辆。并根据车辆轨迹信息，查明嫌疑人身份。办案民警兵分三路对这伙人展开抓捕。
通过审查，民警了解到，这伙人是通过一种虚拟货币交换的方式来进行洗钱的，嫌疑人先是将受害人被骗的资金转换成虚拟货币USDT，然后再在虚拟货币交易平台上将诈骗钱款洗出。目前，警方抓获八名嫌疑人，追回高女士被骗资金22.5万元，已全部发还给高女士。
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发表于 2024-7-12 12:14:11
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